PRAKTICKÉ UPLATŇOVÁNÍ OPATŘENÍ PROTI "PRANÍ ŠPINAVÝCH PENĚZ", školení

Kurz zařazen do kategorií veřejných kurzů

Obchodní právo Účetní a daňové kurzy Daně Finanční kurzy Finance a bankovnictví Veřejné kurzy Právo a legislativa Nezisková sféra

Vážený uživateli EduCity, platnost této akce již vypršela. Kontaktujte dodavatele či EduCity HELPLINE ohledně nabídky podobné akce.

Vytisknout kurz

Dodavatel

Profil firmy na EduCity:

1. VOX a.s. 1. VOX a.s.
Odkaz na www dodavatele:

http://www.vox.cz

Akce

Typ akce:

kurz
Popis akce:

bližší popis akce na stránkách dodavatele
Vedeno v jazyce:

česky
ID akce:

1141725

Lektor
Popis

Mgr. Jiří Tvrdý - MF ČR – zástupce ředitele Finančního analytického útvaru
Místo konání
Region:

Praha
Adresa:

Senovážné náměstí 23, Praha 1

ukázat na mapě

Termín
Doba trvání:

1 den
Informace
Informace pro účastníky

Vážený uživateli EduCity, platnost této akce již vypršela. Kontaktujte dodavatele či EduCity HELPLINE ohledně nabídky podobné akce.

Popis veřejného kurzu PRAKTICKÉ UPLATŇOVÁNÍ OPATŘENÍ PROTI "PRANÍ ŠPINAVÝCH PENĚZ"

Popis kurzu

Úvod do problematiky • činnost Finančního analytického útvaru Ministerstva financí ČR • mezinárodní závazky a spolupráce • právní úprava (zákon č. 253/2008 Sb.) a související legislativa EU – základní pojmy • jednotlivé povinnosti z pohledu nové legislativy a jejich praktické uplatnění • požadavky na interní předpisy • právní úprava uplatňování mezinárodních sankcí a jejich vztah k zákonu č. 253/2008 Sb. • diskuze.

Cíle kurzu

Podat výklad zákona č. 253/2008 Sb. a souvisejících právních norem ČR a EU. Seznámit účastníky s českou i evropskou legislativou pro oblast AML/CFT a mezinárodních sankcí (její výklad, zdroje informací, zkušenosti z praktického uplatňování). Orientace v problematice, ujasnění konkrétních povinností a postupů při jejich plnění.

Určeno pro

Všem, které jako tzv. „povinné osoby“ vymezuje zákon č. 253/2008 Sb. Seminář tak ocení zejména zástupci finančních a úvěrových institucí včetně leasingových společností, zprostředkovatelé finančních služeb včetně leasingu, živ. pojištění, úvěrů či půjček, platební instituce, směnárny, účetní firmy, auditoři, notáři, daňoví poradci, podnikoví poradci, kteří poskytují poradenské služby ve věcech kapitálové struktury, fúzí a koupě podniků, ale i obchodníci s nemovitostmi.

Bližší popis na stránkách dodavatele

Vážený uživateli EduCity, platnost této akce již vypršela. Kontaktujte dodavatele či EduCity HELPLINE ohledně nabídky podobné akce.

Kontaktovat firmu - 1. VOX a.s.

Dodavatel veřejného kurzu

1. VOX a.s.

Prosíme zmiňte EduCity
při kontaktování dodavatele

Adresa

Senovážné náměstí 978/23, Praha 1

Kontakty

Tel.:

226 539 670 (777 741 777)
E-mail:

ruzickova@vox-kurzy.cz
Web:

http://www.vox.cz

*Objednávka kurzu či žádost o více informací je zaslána přímo dodavateli vzdělávání. Ceny kurzů bez slev na EduCity jsou stejné jako u dodavatelů. Uplatnění slev u LAST MINUTE a Akčních kurzů pouze při objednání přes EduCity.