Cíle kurzu
Cílem semináře je podat výklad zákona č. 253/2008 Sb. a souvisejících právních norem a předpokládaný vývoj zejména s ohledem nové AML předpisy EU. Seznámit účastníky s českou i evropskou legislativou pro oblast AML/CFT a mezinárodních sankcí (její výklad, zdroje informací, zkušenosti z praktického uplatňování). Orientace v problematice, ujasnění konkrétních povinností a postupů při jejich plnění. Vysvětlení vztahu zákona č. 69/2006 Sb. a sankčních předpisů EU, jejich praktické uplatňování zejména v obchodních vztazích.Určeno pro
Seminář je určen všem, koho jako tzv. „povinné osoby“ vymezuje zákon č. 253/2008 Sb. Seminář tak ocení zejména zástupci finančních a úvěrových institucí včetně leasingových společností, zprostředkovatelé finančních služeb včetně leasingu, životního pojištění, úvěrů či půjček, platební instituce, směnárny, účetní firmy, auditoři, notáři, daňoví poradci, podnikoví poradci, kteří poskytují poradenské služby ve věcech kapitálové struktury, fúzí a koupě podniků, ale i obchodníci s nemovitostmi.
Další část bude zaměřena na praktické provádění zejména přímo účinných sankčních předpisů EU při obchodování s rizikovými oblastmi, jako jsou Írán, Sýrie, Severní Korea a další.Obsah kurzu
Úvod do problematiky • změny obsažené ve 4. AML směrnici EU a v novém nařízení EU o bezhotovostních převodech a jejich očekávané promítnutí do práva ČR • činnost Finančního analytického útvaru Ministerstva financí ČR • mezinárodní závazky a spolupráce • právní úprava (zákon č. 253/2008 Sb. a 69/2006 Sb) a související legislativa EU – základní pojmy • jednotlivé povinnosti z pohledu nové legislativy a jejich praktické uplatnění • požadavky na interní předpisy • právní úprava uplatňování mezinárodních sankcí a jejich vztah k zákonu č. 253/2008 Sb. • aktuální situace a problémy při uplatňování mezinárodních sankcí • diskuze.Poznámka
Účastníkům semináře doporučujeme absolvovat také seminář OPATŘENÍ PROTI „PRANÍ ŠPINAVÝCH PENĚZ“ (AML) – KAŽDODENNÍ PRAXE ZA POUŽITÍ MODELOVÝCH SITUACÍ A PŘÍKLADŮ“, který se bude konat 15. 12. 2014.
