Základní info
Program semináře:
* Nový rozsah povinností uložených zákonem.
* Postup při identifikaci a povinné identifikační údaje nových entit.
* Pravidla pro obchody s politicky exponovanými osobami.
* Identifikace na dálku a rozšíření způsobů identifikace.
* Postupy při kontrole klientů.
* Rozšíření znaků podezřelých obchodů.
* Oznámení podezřelého obchodu a změny lhůt.
* Povinnost hodnocení rizik a typologie rizik.
* Sankce za neplnění povinnosti k prevenci.
* Režim vyhlášek ČNB.
* Postup při uplatnění odpovědnosti za škodu.
* Průběh kontroly u povinné osoby.
