AML - Opatření proti legalizaci výnosů z trestné činnosti (tzv. „praní špinavých peněz“), školení

Kurz zařazen do kategorií veřejných kurzů

Veřejné kurzy Právo a legislativa Další právní normy

Dodavatel

Profil firmy na EduCity:

TUTOR - komplexní vzdělávání TUTOR - komplexní vzdělávání
Odkaz na www dodavatele:

http://www.tutor.cz

Akce

Typ akce:

kurz
Popis akce:

bližší popis akce na stránkách dodavatele
Vedeno v jazyce:

česky
ID akce:

1486697

Místo konání
Region:

Praha
Adresa:

U Půjčovny 952/2, Praha

ukázat na mapě

Termín
Termín zahájení:

20.6.2012
Termín ukončení:

20.6.2012
Od – do:

20. 6. 2012 - 20. 6. 2012; v čase 09:00 - 16:00; ve dnech: St
Doba trvání:

1 den
Cena *
Cena:

3499 Kč
Popis ceny:

3499 Kč + DPH 20% (3 499,- Kč; cena bez DPH 20%)
Objednejte si kurz a vyhrajte

Popis veřejného kurzu AML - Opatření proti legalizaci výnosů z trestné činnosti (tzv. „praní špinavých peněz“)

Proč si vybrat tento kurz?

Jde o specializovaný kurz určený všem, zejména vedoucím, zaměstnancům povinných osob dle zákona 253/2008 Sb. o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti. Obsahem školení je zejména typologie a znaky podezřelých obchodů a postupy při zjištění podezřelého obchodu.

Vedle informací, které musí povinná osoba dle zákona zajistit každých 12 měsíců pro své zaměstnance, kteří se mohou při výkonu své pracovní činnosti setkat s podezřelými obchody, se účastníci seznámí s konkrétními příklady z aktuální praxe. Zároveň účastníci získají modelový příklad nastavení vnitrofiremního systému proti „legalizaci výnosů z trestné činnosti".

Po ukončení kurzu obdržíte CERTIFIKÁT o jeho absolvování.
Občerstvení (a oběd) v ceně kurzu.
Studijní materiály v ceně kurzu.

Komu je kurz určen:

Tento kurz je vhodný zejména pro zaměstnance bank, spořitelen, úvěrových družstev, leasingových společností a dalších osob povinných dle § 2 zákona 253/2008 Sb.

Přidaná hodnota tohoto kurzu pro Vás:

Získáte teoretické znalosti i praktické zkušenosti z opatření proti legalizaci výnosů z trestné činnosti.
Zkvalitníte své procesy v tomto ohledu.
Zapojíte a zaučíte své zaměstnance, kteří budou schopni vyhodnotit a ohlásit podezřelou transakci.

Ukázka z programu kurzu:

Seznámení se zákonem 253/2008 Sb.
Základní pojmy.
Povinnosti subjektů.
Typy podezřelých transakcí (jak se „perou peníze“) – detekce a techniky.
Mezinárodní sankční programy proti fyzickým a právnickým osobám.
Vyhodnocení podezřelých transakcí.
KYC – poznej svého klienta.
Riziková klasifikace klientů.
Hlášení podezřelých transakcí.
Současné trendy a vývoj v oblasti legalizace výnosů z trestné činnosti.
Systém vnitřních zásad.
Souvislost opatření proti „praní špinavých peněz“ s opatřeními proti interní kriminalitě.
Praktické nastavení efektivního firemního systému proti praní špinavých peněz.

SLEVA

Množstevní sleva:	Sleva %
Množstevní sleva:	Sleva %
2 kolegové z jedné firmy	5%
3 kolegové z jedné firmy	10%
4 a více kolegů z jedné firmy	15%

Věrnostní sleva:

2. profesní kurz sleva 5%

3. profesní kurz sleva 10%

4. profesní kurz sleva 15%

Bližší popis na stránkách dodavatele

Objednat účast na kurzu - AML - Opatření proti legalizaci výnosů z trestné činnosti (tzv. „praní špinavých peněz“)

Objednáním tohoto kurzu budete automaticky zařazeni do soutěže EduCity.

Máte-li dotaz kontaktujte dodavatele kurzu.

*Objednávka kurzu či žádost o více informací je zaslána přímo dodavateli vzdělávání. Ceny kurzů bez slev na EduCity jsou stejné jako u dodavatelů. Uplatnění slev u LAST MINUTE a Akčních kurzů pouze při objednání přes EduCity.