AML - opatření proti legalizaci výnosů z trestné činnosti

Seznamte se s typologií a znaky podezřelých obchodů a postupy při zjištění podezřelého obchodu!

Vedle informací, které musí povinná osoba dle zákona zajistit každých 12 měsíců pro své zaměstnance, kteří se mohou při výkonu své pracovní činnosti setkat s podezřelými obchody, se seznámíte s konkrétními příklady z aktuální praxe. Zároveň získáte modelový příklad nastavení vnitrofiremního systému proti legalizaci výnosů z trestné činnosti.

Kurz je určen:

• Zaměstnanci bank nebo spořitelen.
• Pracovníci úvěrových družstev.
• Zaměstnanci leasingových společností a dalších osob povinných dle § 2 zákona č. 253/2008 Sb.

Přidaná hodnota tohoto kurzu pro Vás:

• Získáte teoretické znalosti i praktické zkušenosti z opatření proti legalizaci výnosů z trestné činnosti.
• Zkvalitníte své procesy v tomto ohledu.
• Budete schopni zapojit a zaučit své zaměstnance, kteří budou posléze schopni vyhodnotit a ohlásit podezřelou transakci.
• Získáte certifikát o absolvování kurzu.
• Občerstvení, oběd a studijní materiály jsou zahrnuty v ceně kurzu.